Španělské úřady zatkly pět osob v Madridu a na Kanárských ostrovech, které jsou podezřelé z praní 540 milionů dolarů z nelegálních kryptoměnových investičních schémat a podvedení více než 5 000 obětí. Operace byla podpořena a koordinována Europolem a vyšetřovateli z Estonska, Francie a USA (Homeland Security Investigations – HSI).

Vyšetřování tohoto podvodného gangu začalo v roce 2023. V den zatčení byl ve Španělsku nasazen odborník na kryptoměny, aby zajistil, že ukradené částky mohou být dohledány a získány zpět.

Ačkoli vyšetřování metod používaných gangem pokračuje, policie věří, že má představu o způsobu fungování syndikátu, který zahrnoval směrování peněz přes obfuskační kanály v Asii.

„Aby mohli provádět své podvodné aktivity, údajní vůdci zločinecké sítě využívali síť spolupracovníků rozptýlených po celém světě k získávání finančních prostředků prostřednictvím výběrů hotovosti, bankovních převodů a krypto-transakcí,“ vysvětluje Europol ve svém oznámení. „Vyšetřovatelé podezřívají zločineckou organizaci z vytvoření korporátní a bankovní sítě se sídlem v Hongkongu, která údajně využívala platební brány a uživatelské účty na jména různých osob a na různých burzách k přijímání, ukládání a převádění kriminálních prostředků.“

Europol zvláště zdůrazňuje roli umělé inteligence (AI) v šíření investičních podvodů, které se stávají stále sofistikovanějšími.

Španělská policie provedla další zatčení v dubnu 2025, které potvrzuje tento trend rostoucího využívání AI v podvodech. Během této operace bylo zatčeno šest osob za jejich zapojení do rozsáhlého kryptoměnového investičního podvodu, který využíval nástroje AI k vytváření přesvědčivých deepfake reklam s celebritami.

Europol označuje rozsah, rozmanitost a dosah těchto schémat za „bezprecedentní“ a varuje, že online podvody pravděpodobně překonají všechny ostatní typy organizovaných podvodů v nadcházejících letech.

Zdroj: BleepingComputer

Obrázek: Europol

Zdroj: IT SECURITY NETWORK NEWS  

Zdroj: ICT NETWORK NEWS