Čínský trh na Telegramu s názvem „Xinbi Guarantee“ zprostředkoval od roku 2022 transakce v hodnotě nejméně 8,4 miliardy dolarů, čímž se stal druhým velkým černým trhem, který byl odhalen po „HuiOne Guarantee“.

Podle zprávy analytické společnosti Elliptic, zaměřené na blockchain, obchodníci na tomto tržišti prodávají technologie, osobní data a služby praní špinavých peněz.

„Hlavní platební metodou je stablecoin USDT, přičemž trh dosud přijal transakce v hodnotě 8,4 miliardy dolarů,“ uvedla společnost. „Některé transakce lze spojit s prostředky ukradenými Severní Koreou.“

Xinbi, stejně jako HuiOne, nabízí své služby podvodníkům v jihovýchodní Asii, včetně těch, kteří stojí za tzv. „romantickými podvody“ (dříve označovanými jako „pig butchering“), což je v posledních letech jeden z nejvýnosnějších typů kyberkriminality.

Zajímavostí těchto zločineckých tržišť je, že fungují výhradně na Telegramu a stávají se tak jedním místem, kde lze získat širokou škálu služeb – od technických nástrojů až po praní peněz, což umožňuje provádět online podvody v průmyslovém měřítku.

Podle Elliptic má Xinbi Guarantee 233 000 uživatelů, přičemž obchodníci se dělí do širokých kategorií souvisejících s praním peněz, vybavením pro satelitní internet Starlink, falešnými doklady a databázemi ukradených osobních údajů, které slouží k cílení na potenciální oběti.

Někteří prodejci jdou ještě dál a nabízejí sledování a zastrašování vybraných osob v Číně, zajištění žen jako dárkyň vajíček nebo náhradních matek, či dokonce obchodování s lidmi, což ukazuje, že nelegální služby přesahují rámec kybernetických podvodů.

„Tržiště zaznamenává silný růst – čtvrté čtvrtletí 2024 bylo prvním, kdy příjmy přesáhly 1 miliardu dolarů,“ uvedla Elliptic. „Objem transakcí na čínsky psaných tržištích jako Huione a Xinbi Guarantee mnohonásobně převyšuje první generaci darknetových tržišť na Toru.“

Možná nejzajímavějším aspektem Xinbi je, že se prezentuje jako „investiční a kapitálově zajištěná skupina“ registrovaná v americkém státě Colorado osobou jménem Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap. Podle státního obchodního rejstříku byla společnost založena v srpnu 2022, ale od té doby je označena jako „Delinquent“ kvůli neplnění povinnosti podávat pravidelné zprávy.

Zdroj: The Hacker News

Zdroj: IT SECURITY NETWORK NEWS  

Zdroj: ICT NETWORK NEWS